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发布时间:2022-09-11 10:42:31

福建省闽发铝业股份有限公司公告

【铝道】福建省闽发铝业股份有限公司

2011年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案

2、本次会议议案(一) (四)属于普通议案,议案(六)(七)(八)属于特别议案

一、会议召开情况

(一)召开时间:2012年5月12日上午10:00

(二)召开地点:福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室

(三)召开方式:现场会议

(四)召集人:福建省闽发铝业股份有限公司董事会

(五)主持人:黄天火董事长

(六)本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

(一)参加本次股东大会的股东(代理人)共6人,代表股份股,占公司有表决权股份总数的74.97%。

(二)会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

(三)公司董事、监事、高级管理人员、及律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

(一)审议通过了《2011年年度报告及其摘要》

表决结果:同意股,占出席会议所磨辊有股东所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过了《2011年度董事会报告》

表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过了《2011年度监事会工作报告》

表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。

(五)审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构》的议案

表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有的有受话器表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。

(六)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。

(七)审议通过了《2011年度利润分配预案》

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表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持控制面板有的有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。其实

(八)审议通过了修订《重大经营决策制度》

表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。

上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨淮北经济开发区依托龙湖高新区潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

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